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• 010 __ |a 978-7-5096-4006-7 |d CNY58.00

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• 200 1_ |a 商业银行反洗钱有效性评价 |A Shang Ye Yin Hang Fan Xi Qian You Xiao Xing Ping Jia |f 张成虎, 王宝运, 孙陵霞著

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2015

• 215 __ |a 259页 |d 24cm

• 300 __ |a 陕西省社科基金后期资助项目

• 314 __ |a 张成虎, 男, 1958年生, 管理学博士, 西安交大经济与金融学院教授, 银行信息管理系主任, 博士生导师。

• 320 __ |a 有书目 (第240-259页)

• 330 __ |a 本书在系统阐述商业银行在国家反洗钱中的核心地位与作用, 梳理商业银行反洗钱有效性的国内外文献及其现状的基础上, 深入剖析了商业银行反洗钱有效性的基本理论与方法, 通过问卷调查分析了影响商业银行反洗钱的关键因素, 构建结构方程模型揭示了商业银行反洗钱有效性影响因素的作用路径及其影响效应。运用反洗钱相关理论, 参考国际反洗钱规则、标准和我国相关反洗钱法律制度以及反洗钱工作实践等多种因素, 设计了商业银行反洗钱有效性评价指标体系, 根据指标体系和关键影响因素效应及中国反洗钱实际, 提出了提高我国商业银行反洗钱有效性的政策建议。

• 606 0_ |a 商业银行 |A Shang Ye Yin Hang |x 洗钱罪 |x 犯罪控制 |x 有效性 |x 评价 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a D924.334 |v 5

• 701 _0 |a 张成虎, |A Zhang Cheng Hu , |f 1958- |4 著

• 701 _0 |a 王宝运 |A Wang Bao Yun |4 著

• 701 _0 |a 孙陵霞 |A Sun Ling Xia |4 著

• 801 _0 |a CN |b 辽批 |c 20170223

• 905 __ |a LIB |d D924.334/48