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• 200 1_ |a 反洗钱操作实务 |A Fan Xi Qian Cao Zuo Shi Wu |d AML/CFT practical guidelines |f 反洗钱岗位培训系列教材编委会编著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2013.08

• 215 __ |a 235页 |d 24cm

• 300 __ |a 反洗钱岗位培训标准系列教材

• 314 __ |a 主编：李东荣

• 330 __ |a 本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施，并配有大量的案例说明，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。

• 510 1_ |a AML/CFT practical guidelines |z eng

• 606 0_ |a 洗钱罪 |A Xi Qian Zui |x 研究 |y 中国

• 606 0_ |a 洗钱罪 |A Xi Qian Zui

• 690 __ |a D924.334 |v 5

• 690 __ |a D924.33 |v 5

• 701 _0 |a 李东荣 |A Li Dong Rong |f (1954~) |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 辽批 |c 20170223

• 905 __ |a LIB |d D924.334/47