MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：20
- 题名/责任者:
- 反洗钱操作实务/反洗钱岗位培训系列教材编委会编著
- 出版发行项:
- 北京:中国金融出版社,2013.08
- ISBN及定价:
- 978-7-5049-6913-2/CNY40.00
- 载体形态项:
- 235页;24cm
- 并列正题名:
- AML/CFT practical guidelines
- 个人责任者:
- 李东荣 (1954~) 编著
- 学科主题:
- 洗钱罪-研究-中国
- 学科主题:
- 洗钱罪
- 中图法分类号:
- D924.334
- 中图法分类号:
- D924.33
- 一般附注:
- 反洗钱岗位培训标准系列教材
- 责任者附注:
- 主编：李东荣
- 提要文摘附注:
- 本书概述了反洗钱的涵义、目标与法律制度，重点阐述了反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资、配合开展反洗钱监管和调查的具体做法与措施，并配有大量的案例说明，具有很强的操作性和很高的实际指导意义。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 校区—馆藏地 | 书刊状态 |
| D924.334/47 | S3065982 | 总馆—基础应用书库（龙湖） | 可借 | |
| D924.334/47 | S3065983 | 总馆—基础应用书库（龙湖） | 可借 | |
| D924.334/47 | S3065984 | 总馆—基础应用书库（龙湖） | 可借 | |
| D924.334/47 | S3142784 | 总馆—社科书库（凤阳） | 可借 | |
| D924.334/47 | S3142785 | 总馆—社科书库（凤阳） | 可借 | |
| D924.334/47 | S3142786 | 总馆—社科书库（凤阳） | 可借 |
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