安徽科技学院图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

商业银行反洗钱有效性评价/张成虎, 王宝运, 孙陵霞著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-5096-4006-7/CNY58.00

载体形态项:

259页;24cm

个人责任者:

张成虎, 1958- 著

个人责任者:

王宝运 著

个人责任者:

孙陵霞 著

学科主题:

商业银行-洗钱罪-犯罪控制-有效性-评价-研究-中国

中图法分类号:

D924.334

一般附注:

陕西省社科基金后期资助项目

责任者附注:

张成虎, 男, 1958年生, 管理学博士, 西安交大经济与金融学院教授, 银行信息管理系主任, 博士生导师。

书目附注:

有书目 (第240-259页)

提要文摘附注:

本书在系统阐述商业银行在国家反洗钱中的核心地位与作用, 梳理商业银行反洗钱有效性的国内外文献及其现状的基础上, 深入剖析了商业银行反洗钱有效性的基本理论与方法, 通过问卷调查分析了影响商业银行反洗钱的关键因素, 构建结构方程模型揭示了商业银行反洗钱有效性影响因素的作用路径及其影响效应。运用反洗钱相关理论, 参考国际反洗钱规则、标准和我国相关反洗钱法律制度以及反洗钱工作实践等多种因素, 设计了商业银行反洗钱有效性评价指标体系, 根据指标体系和关键影响因素效应及中国反洗钱实际, 提出了提高我国商业银行反洗钱有效性的政策建议。

豆瓣简介：