安徽科技学院图书馆书目检索系统

Online Public Access Catalogue

题名/责任者:

金融行动特别工作组年度报告及洗钱/恐怖融资类型研究报告.2011-2012/冯菊平, 刘争鸣编译

出版发行项:

北京:中国金融出版社,2014.10

ISBN及定价:

978-7-5049-7467-9/CNY100.00

载体形态项:

727页:图;30cm

并列正题名:

FATF annual report and ML/FT typologies report

丛编项:

反洗钱系列丛书

个人责任者:

刘争鸣 编译

个人责任者:

冯菊平 编译

学科主题:

恐怖集团-融资-研究报告-世界-2011-2012

学科主题:

洗钱罪-研究报告-世界-2011-2012

中图法分类号:

D589.8

中图法分类号:

D914.04

提要文摘附注:

本书包括FATF2011-2012年年报、FATF关于自愿纳税计划的最佳实践报告、腐败收益清洗的洗钱风险、关于打击扩散融资的政策制定和情况磋商、APG关于贸易洗钱的类型报告、资产没收的最佳实践报告、腐败收益洗钱行为研究、金融调查指引的操作问题, 以及非法烟草交易。这些文件是全球打击洗钱及恐怖融资的最新进展研究报告, 有利于我们充分了解反洗钱的新动向, 掌握洗钱犯罪的最新手法和趋势, 更好地预防和打击洗钱犯罪, 有效地维护金融、经济安全和稳定。

使用对象附注:

经济犯罪研究人员

豆瓣简介：